27.06.2025

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

Повестка дня общего собрания

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
  4. Избрание совета директоров Общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  6. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
  7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  8. Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «ГЭСстрой» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ГЭСстрой» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную по итогам деятельности Общества за 2024 год направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением своих обязанностей по итогам 2024 года не выплачивать.
4. Избрание совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров АО «ГЭСстрой» следующих кандидатов:
1. Качевский Василий Дмитриевич
2. Качевский Павел Дмитриевич
3. Щетков Вадим Александрович
4. Краснов Сергей Анатольевич
5. Габелия Яго Сергеевич
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Васильева Светлана Валерьяновна

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором АО «ГЭСстрой»
1. Васильева Светлана Валерьяновна
6. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Вознаграждения ревизору Общества в связи с исполнением своих обязанностей по итогам 2024 года не выплачивать.
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией АО «ГЭСстрой» на 2024, 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Эффект».
8. Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Уменьшить уставный капитал акционерного общества до 16 515 210 рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций на следующих условиях:
• величина, на которую уменьшается уставный капитал общества: 26 288 790 рублей
• категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенные
• общее количество акций, номинальная стоимость которых уменьшается, шт.: 35 670
• номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости, руб.: 1200
• величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции, руб.: 737
• номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости, руб.: 463
• регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: 1−03−55 055-D
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на заседании общего собрания

Качевский П. Д.

Секретарь собрания

Душонкова Н. А.