Публичная информация
Уведомление о собрании акционеров АО "ГЭССТРОЙ"
Акционеру акционерного общества «ГЭСстрой» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества«ГЭСстрой»

Акционерное общество «ГЭСстрой» (далее по тексту – Общество) сообщает Вам, что 18 января 2018 года по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10, кабинет Генерального директора состоится внеочередное общее собрание акционеров в очной форме (посредством совместного присутствия акционеров). Начало собрания в 14 часов 00 минут. Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо пройти процедуру регистрации 18 января 2018 года с 13 часов 00 минут по указанному адресу.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О последующем одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом договора поручительства с Лизинговой компанией.
3. Утверждение Устава общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизоре.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, д.10, кабинет главного бухгалтера №307, время ознакомления установить с понедельника по пятницу с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с «28» декабря 2017 г., а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения. По письменному требованию, предъявленному по указанному адресу, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования получить копии вышеуказанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на «26» декабря 2017г., а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения, ИНН, ОГРН).
Акционер имеет право проголосовать, направив заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров
АО «ГЭСстрой»
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «ГЭССТРОЙ» г. Новочебоксарск «19» января 2018 года.
Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество "ГЭСстрой".
Место нахождения общества: Российская Федерация, Чувашская Республика, город Новочебоксарск.
Почтовый адрес, по которому моглинаправляться заполненные бюллетени: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10.
Место проведения общего собрания: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10, кабинет Генерального директора.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания: 18 января 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:26 декабря 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функциисчетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Волкова Татьяна Яковлевна.
Председатель собрания: Иванов Александр Валерьевич
Секретарь собрания: Шашков Николай Николаевич

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О последующем одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом договора поручительства с Лизинговой компанией.
3. Утверждение Устава общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизоре.

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 670;
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 35 670;
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 805;
Наличие кворума: есть (77,95%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего --> 27 805 голосов --> 100,0%
«За» --> 27 805 голосов --> 100,0%
«Против» --> 0 голосов --> 0,00%
«Воздержался» --> 0 голосов --> 0,00%
Недействительные и не подсчитанные* --> 0 голосов --> 0,00%
Не голосовали --> 0 голосов --> 0,00%

*
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принятое решение:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:
- докладчикам по вопросам повестки дня предоставляется не более 20 минут;
- для ответов на вопросы докладчикам не более 10 минут;
- каждому выступающему в прениях предоставляется не более 5 минут;
- продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня не более 20 минут.

2. О последующем одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом договора поручительства с Лизинговой компанией.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
- Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 26 724;
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 26 724;
- Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 18 859;
Наличие кворума: есть (70,57%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего --> 18 859 голосов --> 100,0%
«За» --> 18 859 голосов --> 100,0%
«Против» --> 0 голосов --> 0,00%
«Воздержался» --> 0 голосов --> 0,00%
Недействительные и не подсчитанные* --> 0 голосов --> 0,00%
Не голосовали --> 0 голосов --> 0,00%

*
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принятое решение:

Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между Обществом и Системой Лизинг 24 (АО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ГЭСстрой» ИНН/КПП 5048047077/504801001, по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному между ООО «ГЭСстрой» и Системой Лизинг 24 (АО). Существенные условия сделки:
Лизингодатель: Система Лизинг 24 (АО);
Лизингополучатель/Выгодоприобреталь: Общество с ограниченной ответственностью «ГЭСстрой» ИНН/КПП 5048047077/504801001;
Продавец Предмета лизинга: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛКОН", ИНН/КПП 6313009732/631301001, местонахождение 443112, Самарская обл, Самара, Управленческий п, Сергея Лазо ул, дом № 13, оф.4;
Поручитель: Акционерное общество «ГЭСстрой»;
Предмет лизинга: Установка по производству бетона ELKOMIX 60 Quick Master летнего исполнения.
Стоимость Предмета лизинга: 10500000 (Десять миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек);
Общая сумма лизинговых платежей: 11774281,90 (Одиннадцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят один рубль 90 копеек);
Срок лизинга: 32 (Тридцать два месяца), с даты подписания Акта ввода в эксплуатацию Предмета лизинга;
Выкупная стоимость Предмета лизинга по истечении договора финансовой аренды (лизинга) при условии выплаты всех лизинговых платежей: 1180,00 (Одна тысяча сто восемьдесят рублей 00 копеек), включая НДС 18%.
Объем обязательств Поручителя: Поручитель обязуется солидарно с Лизингополучателем отвечать перед Лизингодателем в полном объеме, за выполнение всех обязательств по договору финансовой аренды (лизинга).
Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки — Член Совета директоров Михалуков Алексей Николаевич является контролирующим лицом юридического лица — выгодоприобретателя по сделке.

3. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 670;
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 35 670;
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 805;
Наличие кворума: есть (77,95%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего --> 27 805 голосов --> 100,0%
«За» --> 27 805 голосов --> 100,0%
«Против» --> 0 голосов --> 0,00%
«Воздержался» --> 0 голосов --> 0,00%
Недействительные и не подсчитанные* --> 0 голосов --> 0,00%
Не голосовали --> 0 голосов --> 0,00%

*
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принятое решение:

Утвердить Устав АО «ГЭСстрой» в новой редакции.

4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизоре.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 670;
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:35 670;
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 805;
Наличие кворума: есть (77,95%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего --> 27 805 голосов --> 100,0%
«За» --> 27 805 голосов --> 100,0%
«Против» --> 0 голосов --> 0,00%
«Воздержался» --> 0 голосов --> 0,00%
Недействительные и не подсчитанные* --> 0 голосов --> 0,00%
Не голосовали --> 0 голосов --> 0,00%

*
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принятое решение:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «ГЭСстрой», Положение о совете директоров АО «ГЭСстрой», Положение о генеральном директоре АО «ГЭСстрой», Положение о ревизоре АО «ГЭСстрой».

Председатель собрания - Иванов Александр Валерьевич
Секретарь собрания - Шашков Николай Николаевич

Уведомление о собрании акционеров АО "ГЭССТРОЙ"
Акционеру акционерного общества «ГЭСстрой» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «ГЭСстрой»

Акционерное общество «ГЭСстрой» (далее по тексту – Общество) сообщает Вам, что 01 июня 2018 года по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10, кабинет Генерального директора состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме (посредством совместного присутствия акционеров). Начало собрания в 14 часов 00 минут. Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо пройти процедуру регистрации 01 июня 2018 года с 13 часов 00 минут по указанному адресу.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
5. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, д.10, кабинет главного бухгалтера №307, время ознакомления установить c 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с «11» мая 2018 г., в рабочие дни, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения. По письменному требованию, предъявленному по указанному адресу, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования получить копии вышеуказанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на «07» мая 2018 г., а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения, ИНН, ОГРН).
Акционер имеет право проголосовать, направив заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров
АО "ГЭСстрой"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от «1» июня 2018 года
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ГЭСстрой".
Место нахождения общества: Российская Федерация, Чувашская Республика, город Новочебоксарск.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10.
Место проведения общего собрания: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10, АО «ГЭСстрой», кабинет Генерального директора.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания: 01 июня 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 мая 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора: Волкова Татьяна Яковлевна.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год
5. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по 1, 2, 3, 4, 5 и 8 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 670;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 35 670;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 894;
Наличие кворума: есть (78,20%).

Информация о наличии кворума по 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
178 350;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 178 350;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 139 470;
Наличие кворума: есть (78,20%).

Информация о наличии кворума по 7 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 670;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 24 859;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 083;
Наличие кворума: есть (68,72%).

Итоги голосования по 1, 2, 3, 4, 5 и 8 вопросу повестки дня:
Всего --> 27 894 голосов --> 100,0%
«За» --> 27 894 голосов --> 100,0%
«Против» --> 0 голосов --> 0,00%
«Воздержался» --> 0 голосов --> 0,00%
*Недействительные и не подсчитанные* --> 0 голосов --> 0,00%
Не голосовали --> 0 голосов --> 0,00%

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» --> 139 470:
1. Иванов Александр Валерьевич --> 27 894;
2. Михалуков Алексей Николаевич --> 27 894;
3. Шашков Николай Николаевич --> 27 894;
4. Розов Алексей Александрович --> 27 894;
5. Данилов Павел Владимирович --> 27 894;
«Против» --> 0;

«Воздержался» --> 0;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: --> 0.

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего --> 17 083 голоса --> 100,0%
«За» --> 17 083 голоса --> 100,0%
«Против» --> 0 голосов --> 0,00%
«Воздержался» --> 0 голосов --> 0,00%
*Недействительные и не подсчитанные* --> 0 голосов --> 0,00%
Не голосовали --> 0 голосов --> 0,00%

*
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По 1 вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- докладчикам по вопросам повестки дня предоставляется не более 20 минут;
- для ответов на вопросы докладчикам не более 10 минут;
- каждому выступающему в прениях предоставляется не более 5 минут;
- продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня не более 20 минут.
По 2 вопросу повестки дня принято решение:
Возложить исполнение функций счетной комиссии АО «ГЭСстрой» на регистратор общества - акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор», адрес для направления корреспонденции: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).
По 3 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет АО «ГЭСстрой» за 2017 год.
По 4 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ГЭСстрой» за 2017 год.
По 5 вопросу повестки дня принято решение:
В связи с отсутствием в Обществе прибыли по итогам деятельности АО «ГЭСстрой» за 2017 год, прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать. Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением своих обязанностей по итогам 2017 года не выплачивать.
По 6 вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Совет директоров АО «ГЭСстрой» следующих кандидатов:
1. Иванов Александр Валерьевич
2. Михалуков Алексей Николаевич
3. Шашков Николай Николаевич
4. Розов Алексей Александрович
5. Данилов Павел Владимирович
По 7 вопросу повестки дня принято решение:
Избрать ревизором АО «ГЭСстрой» Иванова Максима Геннадьевича.
По 8 вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бизнес-Партнер».

Председатель собрания:
Секретарь собрания: